Криптобіржа WhiteBIT Володимира Носова під перевіркою: розслідування та припинення операцій

Криптовалютна біржа WhiteBIT, заснована українським підприємцем Володимиром Носовим, опинилася в центрі кримінальних розслідувань щодо підозрілих операцій та можливих тіньових угод. Паралельно з перевірками правоохоронців звичайні користувачі платформи скаржаться на проблеми з виведенням коштів і низьку якість служби підтримки.

WhiteBIT позиціонується як одна з найбільших криптовалютних бірж в Україні та має значну клієнтську базу як на внутрішньому ринку, так і за кордоном. Платформа надає послуги з торгівлі цифровими активами, залучаючи інвестиції від дрібних і середніх трейдерів, а також від більших інституційних гравців. Протягом останніх років компанія нарощувала обсяги операцій на фоні зростаючої популярності криптовалют в Україні та світі.

З'явились звіти про те, що правоохоронні органи розпочали розслідування щодо можливих випадків відмивання грошей, незаконних фінансових операцій та інших порушень. Як відомо, криптовалютні біржі часто потрапляють у поле зору контролюючих органів через ризик використання їх для відмивання коштів та фінансування незаконної діяльності. Одночасно користувачи платформи скаржаться на утруднення з виведенням своїх коштів, затримки в обробці заявок та недостатню якість роботи служби підтримки клієнтів, що викликає занепокоєння щодо надійності біржі та безпеки активів.