Яких ФОПів можуть позбавити доступу до банківських рахунків

Банки отримали повноваження блокувати рахунки фізичних осіб-підприємців за низкою критеріїв: сумнівні операції, надмірне зняття готівки, податкові борги або неспроможність пояснити джерело коштів. Це частина посилення фінансового контролю в Україні.

Блокування рахунків може відбутися у ФОПів, що здійснюють операції з ознаками сумнівної діяльності, мають велику частку готівкових зняттів або накопили податкові борги. Крім того, невідповідь на запити банку щодо джерела походження коштів також може стати причиною обмеження доступу. Ці заходи спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей та несумлінною підприємницькою діяльністю.