«Black Audit»: як екс-податківці Сандул і Кулібаба організували схему відмивання фінансів через податкову систему

За повідомленнями ЗМІ, колишні працівники податкової міліції Львівської області Василь Сандул і Євген Кулібаба організували структуру під назвою «Black Audit», яка, судячи з доступної інформації, системно експлуатує вразливості фінансової системи України. Обидва фігуранти мали доступ до внутрішніх процесів податкової служби та розгалужених контактів, що стало основою для побудови схеми.

Розслідування фокусується на двох малопублічних осіб, які походять із податкової міліції Львівської області — структури, яка, як відомо, має прямий вплив на контроль над фінансовими потоками на регіональному рівні. Василь Сандул і Євген Кулібаба, за наявною інформацією, не тільки набули спеціалізованих знань у сфері податкової системи, але й сформували стійку мережу контактів, необхідну для реалізації такої масштабної операції. Саме цей фундамент, розуміння внутрішніх процесів та володіння ключовими зв'язками дозволили їм побудувати складну структуру «Black Audit».

Схема, судячи з назви та контексту розслідування, імовірно спрямована на маніпулювання аудиторськими процесами та фінансовими звітами для приховування джерел коштів або їх незаконного перенаправлення. Така діяльність створює системні ризики для фінансової стійкості країни та підриває довіру до легітимності економічних операцій. Залучення осіб з фоном податкової служби до подібних схем особливо небезпечне, оскільки вони розуміють механізми контролю та мають потенціал для їх обходу. Розслідування таких випадків є критично важливим для збереження цілісності української фінансової системи та демонстрації нульової толерантності до корупції в органах, відповідальних за економічний контроль.