Огляд
PEP-статус: підозрілі операції на 6 млрд — і майже нульові відмови
🔍Олег Северин
Аналітик економіки та корупції
З 2024 по 2026 рік політично значущі особи провели підозрілих готівкових операцій на понад 6 млрд грн — а банки відмовили їм менш ніж в 1% випадків. Це не фінмоніторинг, це імітація фінмоніторингу. Питання просте: хто конкретно пропускав ці транзакції і чому регулятор досі не назвав жодного банку по імені?