PEP-статус і готівка: 6 мільярдів «підозрілих» операцій — і лише 1% відмов

З 2024 по 2026 рік політично значущі особи провели підозрілих готівкових операцій на понад 6 млрд грн — і майже не отримали жодних реальних перешкод від банківської системи: рівень відмов не перевищує 1%. Це не статистичний нюанс, це системна діра: фінмоніторинг формально існує, але PEP-статус на практиці не означає жодного реального ризику для власника рахунку. Паралельно НКРЕКП заперечує інсайдерську торгівлю на аукціоні «Енергоатома» в січні — регулятор, який сам є частиною системи, розслідує сам себе, що апріорі не може вважатися незалежною перевіркою. Питання просте: хто конкретно провів ці 6 млрд, через які банки, і чому жоден з цих банків не вважав операції достатньо підозрілими, щоб зупинити їх? Поки відповідей немає — є лише звіт, який пояснює відсутність проблеми замість того, щоб її вирішити.